ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଶାଖା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (PNB) ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ S R Alcobev Private Limited ସହିତ ଜଡ଼ିତ ୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବ୍ୟାପକ ବହୁ-ରାଜ୍ୟ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି।
/odishatv/media/media_files/2025/11/04/otv-cover-main-32-2025-11-04-14-43-08.jpg)
EDର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନାଲ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୨ ମସିହାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ସମନ୍ୱିତ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅଭିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି। ତଲାସୀ ସମୟରେ, ଅନେକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅପରାଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ , କାଗଜପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାଲିଆତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ED ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସ୍ ଆର ଆଲକୋବେଭ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଜାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏନବି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (ପୂର୍ବରୁ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ)ରୁ ୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଋଣ ପରିମାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟବହାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା।
ଇଡିର ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ (ଏଫ୍ଆଇଆର୍) ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁସରଣ କରେ। ପିଏମଏଲଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଟାଚ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚାଧୀନ
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ଡିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ରେକର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଲେଜର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ଲେୟରିଂ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି।
ଇଡି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧାନର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଜେନ୍ସି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରାଯାଇପାରେ।
also read https://purvapaksa.com/rise-of-navakrishna-chauduri/
