ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (ପିଏନବି) ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ନେହଲ ମୋଦି ଆମେରିକାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେରିକୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।
ନେହଲ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ, ଯାହା ଭାରତର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମଏଲଏ) ୨୦୦୨ର ଧାରା ୩ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ର ଧାରା 120-B ଏବଂ 201 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପିଏନବି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭୂମିକା
ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନେହଲ ମୋଦି ପିଏନବି ଦୁର୍ନୀତିରେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନେହଲ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏହି ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
୧୭ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଉପରେ ଶୁଣାଣି
ନେହଲ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ୧୭ ଜୁଲାଇରେ ଆମେରିକାର କୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଏକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ସେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରିବେ। ଭାରତ ସରକାର ନେହଲ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଏନବି ଠକେଇରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ।
୨୦୧୯ ରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୧୯ ରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ନେହଲ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନୀରବ ମୋଦି ଏବଂ ନିଶାଲ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନେହଲ୍ ଜଣେ ବେଲଜିୟମ୍ ନାଗରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଣ୍ଟୱର୍ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି। ନୀରବ ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ ୟୁକେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନୀରବ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମେହୁଲ ଚୋକସି ପିଏନବି ଠକେଇର ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
